Сотрудники силовики совместно с Налоговой и таможенной службой Великобритании и спецслужбами Польши провели масштабную операцию по пресечению деятельности международной группировки, которая организовала контрабанду табачных изделий из Украины в страны Евросоюза.
Об этом сообщил и.о. председателя СБУ Иван Баканов во время совместного брифинга с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, директором Государственного бюро расследований Романом Трубой и заместителем председателя директората международных операций Таможенной и налоговой службы Великобритании Дэвидом Гонтли.
Спецоперация под названием «Магма» проходила в тесном взаимодействии с британскими партнерами и была проведена в три этапа.
На территории Одесской области по месту незаконного хранения изготовленной табачной продукции было изъято сигарет на сумму более 50 миллионов гривен.
В приграничных районах Закарпатской области во время обысков правоохранители задержали 13 грузовых автомобилей с табачными изделиями на рекордную за время независимости Украины сумму – 70 миллионов гривен.
На завершающем этапе спецоперации оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входят более десяти граждан Украины, Польши и Беларуси. «В нашей стране дельцы организовали на территории Киевской области, в частности Киево-Святошинского и Макаровского районов, подпольные цеха и складские помещения, где осуществлялось незаконное производство и хранение табачных изделий», - подчеркнул Иван Баканов. Затем контрафактная продукция контрабандой переправлялась через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.
Сотрудники СБУ также обнаружили на территории Одесской области подпольную полиграфическую фирму, где участники группировки печатали этикетки пачек сигарет известных брендов, которые использовались для упаковки контрафакта, изготовленного в нелегальных цехах на Киевщине.
«Обнаруженные нами контрабандные схемы доказывают, что это проблема не только Украины, существует организованный международный трафик, который не замечает каких-либо границ, но совместными усилиями мы способны с ним бороться», - отметил Юрий Луценко.
Спецоперация проводилась 3 июля. В Украине обыски проходили по месту нахождения подпольных цехов и складских помещений, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.
СБУ обнаружила две оборудованные линии для незаконного изготовления табачных изделий, пять тысяч акцизных марок, более трех миллионов сигарет, три тонны табака и материалы для фасовки контрафактной продукции.
«Это самая масштабная операция по противодействию контрабанде табачных изделий, проведенная совместно с иностранными партнерами. Она первая в истории Украины и Евросоюза», - отметил и.о. главы СБУ.
Бюджет Великобритании от этой схемы ежегодно терял десятки миллионов фунтов стерлингов. «В Европе контрабанда подрывает экономическую стабильность государств и является источником финансирования терроризма. Деньги, полученные от контрабанды, преступники используют для политической коррупции и лоббирования собственных интересов», - отметил Дэвид Гонтли.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконный оборот подакцизных товаров), ст. 209 (отмывание денег) и ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.
«Устанавливается причастность к функционированию контрабандного канала работников фискальной и пограничной служб, ведь он не мог существовать без их участия», - подчеркнул Роман Труба.
Источник: http://crime-ua.com/node/25830